PF faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais em Goiás e mais dois estados

Foto: Divulgação/ PF-GO

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para investigar um esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e exploração ilegal de apostas de quota fixa. A ação ocorre em Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul, com o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão e buscas pessoais.

Em Goiás, as diligências são realizadas em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Segundo a investigação, o grupo utilizava 87 empresas de fachada para movimentar recursos provenientes de operadores irregulares de apostas esportivas, além de suspeitas de envio ilegal de dinheiro ao exterior por meio de criptoativos.

As investigações tiveram início após informações repassadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que identificou movimentações financeiras suspeitas. A Polícia Federal apura a atuação de uma organização criminosa especializada em ocultar a origem dos valores obtidos com apostas ilegais.

Os investigados poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que venham a ser identificados durante o andamento das investigações.